Поступила стандартная заявка на перевозку металлопроката из Москвы в Петербург — согласовали ставку, подобрали две фуры и на следующий день поставили машины на погрузку.
Загрузились на строительном объекте, документы оформили, водители выехали. Договорились, что оплата будет перед выгрузкой — утром машины приедут, заказчик переведёт деньги.
Утром машины уже в Петербурге, наш менеджер звонит заказчику за оплатой. Первый раз он говорит что в машине едет, перезвонит. Через полчаса — что в поезде и неудобно разговаривать. Ещё через час — что садится в самолёт и будет недоступен.
Когда человек одновременно находится в трёх видах транспорта — это верный признак того, что контрагент пытается уйти от контакта.
Попросили водителей скинуть фото документов. Вроде всё в порядке — ТТН оформлена, печати стоят, но что-то не сходится.
В накладной был указан директор компании-отправителя с очень редкой фамилией. Пробили её через АТИ и нашли у этого человека ещё одну компанию с другими контактами. Позвонили ему напрямую и спросили про перевозку металла в Петербург — он сказал что впервые об этом слышит. Отправили ему фото документов, и он подтвердил что печать его, но подпись поддельная.
После этого ситуация стала проясняться.
Наш сотрудник связался с контактным лицом, который присутствовал на погрузке в качестве экспедитора со стороны заказчика. Оказалось, что он работает на этом самом строительном объекте и параллельно подрабатывает — разместил на Авито объявление что может приехать проконтролировать погрузку или выгрузку.
С ним связались какие-то люди, дали пару мелких заказов и честно оплатили. А через две недели поступил крупный заказ — проконтролировать отгрузку партии металла с металлобазы. Он приехал, только не на металлобазу, а на стройку.
У организаторов схемы возникла проблема — 300 тонн металлопроката — трубы, арматура, профиль — невозможно быстро сбыть даже по заниженным ценам. И этот экспедитор сам предложил им решение: часть груза можно выгрузить на его стройке, он договорится с начальством за отдельную плату.
Названия компаний мы специально не указываем, но скажем что это крупные игроки рынка. Уровень организации безопасности на таких объектах нас, мягко говоря, удивил.
На упаковке металла были QR-коды производителя — крупного уральского завода. Наши сотрудники позвонили им в службу безопасности и передали всю информацию. Они отследили цепочку продаж по своей базе и вышли на реального покупателя, который потом связался с нами.
В итоге из трёх машин (две наши и одна от другого перевозчика) удалось вернуть только 60 тонн, остальные 240 тонн ушли безвозвратно.
Позже выяснилось, что вся схема работала через инсайдера в компании-покупателе — кто-то слил мошенникам информацию о поставке, и они изготовили поддельные доверенности чтобы забрать чужой груз.
Груз перегрузили на базу одного из перевозчиков. Нам пришлось проконсультироваться с адвокатом по уголовным делам и написать заявление в полицию — это был важный аргумент в пользу того, что мы не имеем никакого отношения к этой схеме. Владелец груза повёл себя порядочно и оплатил перевозку.
Читайте также: как мы вернули краденую бумагу и 5 типовых схем мошенничества.