Цикл «Грузоперевозки: криминальное чтиво» | Часть 3 из 3
Реальные истории про мошенничество в логистике из нашей практики за 7 лет работы.

В прошлых статьях мы рассказывали конкретные истории — про 300 тонн украденного металла и про бумагу, которую мы случайно перехватили у мошенников. Но за семь лет работы в экспедировании мы поняли одну вещь: все схемы мошенничества в грузоперевозках укладываются в несколько типовых сценариев. Меняются грузы, суммы и лица — а логика остаётся та же.

В этой статье мы разложим пять основных схем. Если вы хоть как-то связаны с логистикой — как заказчик, перевозчик или экспедитор — вы наверняка узнаете хотя бы одну.

Мошенник-посредник с телефоном и деньгами в машине ночью

Схема 1. Посредник-невидимка

Жертва: заказчик (владелец груза)

Заказчик ищет перевозку — на Авито, в Телеграме, на каком-нибудь форуме. Находит «экспедитора» с хорошей ценой. Договариваются, всё звучит нормально.

Этот «экспедитор» — мошенник. Он не владеет ни одной машины и не собирается ничего организовывать всерьёз. Он берёт заказ и тут же ищет реального перевозчика — на той же бирже, в тех же чатах. Находит машину, ставит на погрузку.

Машина грузится, выезжает, доезжает до выгрузки. Заказчик платит мошеннику. А мошенник исчезает. Водителю он либо платит частично, либо не платит вообще. Телефон выключен, аккаунт удалён, человека не существует.

Заказчик получает свой груз, но потом выясняет, что водитель требует деньги с него — потому что ему никто не заплатил. Начинаются звонки, разборки, иногда суды.

Почему работает: люди ищут перевозку по самой низкой цене и не проверяют, с кем работают. Мошеннику достаточно телефона, Телеграм-аккаунта и умения говорить уверенным голосом.
Навигатор в кабине фуры и грузовик на ночной трассе — переадресация груза

Схема 2. Кража груза с переадресацией

Жертва: заказчик (без груза и без денег)

Начало похоже на первую схему — мошенник берёт заказ, находит машину, ставит на погрузку. Но цель другая: не деньги за перевозку, а сам груз.

После погрузки заказчик думает, что всё идёт по плану. Ему звонит «водитель» — на самом деле подставной человек — и сообщает, что едет на выгрузку. Может присылать фото трассы, говорить про пробки, обсуждать время прибытия. Всё выглядит нормально.

А в это время настоящая машина едет совсем в другом направлении — туда, где груз уже ждут покупатели.

Параллельно начинается доение. Звонок: «Прокололи колесо, нужно 15 тысяч на шиномонтаж». Через час: «Кончилась солярка, водитель без денег, скиньте на заправку». Ещё через два часа: «Встали на весовом контроле, нужно заплатить штраф». Каждая сумма небольшая, каждая звучит правдоподобно. Заказчик платит, потому что боится задержки.

Когда груз продан или перегружен в безопасное место — телефоны выключаются. Все. Одновременно.

Почему работает: заказчик не может проверить, где на самом деле находится машина. Он общается не с водителем, а с мошенником, который имитирует процесс перевозки.
Рукопожатие в офисе — мошенник втирается в доверие перед крупным заказом

Схема 3. Долгая игра

Жертва: заказчик (груз или деньги)

Мошенник находит клиента и начинает работать с ним — но не кидает сразу. Наоборот, он ведёт себя как нормальный экспедитор или перевозчик. Просчитывает маршруты, отвечает на звонки, присылает коммерческие предложения.

Может пройти неделя, месяц, иногда несколько месяцев. За это время выполняется несколько мелких заказов. Всё честно, всё вовремя. Доверие растёт.

А потом поступает крупный заказ — или мошенник сам подводит к нему. И тут включается первая или вторая схема. Только клиент уже не проверяет, потому что «мы же давно работаем, всё всегда было нормально».

Почему работает: время — лучший способ усыпить бдительность. Мошенник инвестирует в «репутацию», чтобы потом снять куш. Причём страдают обе стороны — и клиент, и перевозчик. Мошенник втирается в доверие настолько, что клиент подтверждает экспедитору: «да, мы знакомы, работаем давно». А потом, когда дело сделано, выясняется — «знакомы» только по телефону, созванивались много раз, но лично никогда не встречались.
Брошенный офис с ноутбуком и рейтингом — купленная репутация на бирже грузоперевозок

Схема 4. Купленная репутация

Жертва: перевозчики (не получают оплату)

Эта схема требует вложений, поэтому работают по ней не одиночки, а организованные группы.

Первый шаг — покупают юридическое лицо или регистрируют новое на номинального директора. Второй — покупают раскрученный аккаунт на бирже АТИ (ati.su) с хорошим рейтингом и историей сделок. Аккаунт с нуля не подходит — ему никто не доверит груз.

Дальше начинают брать заказы. Первое время работают честно: находят грузы, передают перевозчикам, вовремя платят. Набирают обороты, привлекают всё больше водителей.

А потом, когда количество активных рейсов достигает нужной суммы — просто перестают платить. Одновременно. Всем. Телефоны выключают, офис (если был) закрывают, директор «ничего не знает, он номинальный».

Перевозчики остаются с выполненными рейсами и без денег. Писать претензию некому — юрлицо пустое, на счетах ноль.

Почему работает: на самом деле проверить можно — на АТИ видно, когда менялись контакты, электронная почта, директора и учредители организации. Можно посмотреть последние отзывы и проверить, что за аккаунты их оставили. Но большинство перевозчиков этого не делают — им хватает рейтинга от четырёх звёзд. У многих просто нет навыка анализировать аккаунты на предмет подозрительных моментов.
Грузовик с поддельными номерами и документами на погрузке — машина-призрак

Схема 5. Машина-призрак

Жертва: заказчик (теряет груз полностью)

Самая изощрённая схема из всех. Здесь водитель — не жертва и не случайный участник. Он часть операции с самого начала.

На погрузку приезжает машина с поддельными номерами. Иногда подменяют не только госномера, но и внешние атрибуты — наклейки транспортной компании, логотипы, даже таблички с названием фирмы на дверях кабины. Водитель предъявляет фальшивые документы — поддельные права, доверенность на автомобиль, паспорт на чужое имя.

Со стороны всё выглядит нормально: приехала машина, водитель показал документы, загрузился и уехал. А дальше — тишина. Машина с таким номером не существует, водитель с таким именем не существует, компания-перевозчик либо не существует, либо понятия не имеет об этом рейсе.

Груз уходит в неизвестном направлении. Найти его практически невозможно — камеры зафиксируют номера, которых нет в базах, а описание водителя ничего не даст, потому что документы поддельные.

Почему работает: на погрузке редко проверяют подлинность документов. Накладную подписали, водитель вежливый, машина чистая — какие вопросы? А вопросы нужно было задавать до того, как закрыли борт.
Это заключительная статья цикла «Грузоперевозки: криминальное чтиво».
В первых двух частях мы разбирали конкретные случаи — про 300 тонн украденного металла и про бумагу, которую мы перехватили у мошенников. А здесь собрали все типовые схемы в одном месте.
Вернуться в блог